公告日期：2018-06-26

公告编号：2018-024
证券代码：831809 证券简称：锡南铸机 主办券商：招商证券
无锡锡南铸造机械股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第
八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2018年6
月26日发出，满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求，会
议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东
大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
和公司章程的要求。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年7月25日09时00分

结束时间：2017年7月25日11时00分


公告编号：2018-024
(五)会议召开方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏瑞莱律师事务所吴怡辰、杨培刚律师。
(七)会议地点：江苏省无锡市新区硕放工业园南开路50-1号无锡锡南铸造机械股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

（二）审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

（三）审议《关于暂不披露<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》；


公告编号：2018-024
议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定及2018年第三次临时股东大会决议，公司正在申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司将暂不披露2017年年度报告及年度报告摘要。

（四）审议《关于<2017年度财务决算及2018年度财务预算报告>的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算及2018年财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在2018年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》；

议案主要内容：在2018年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过公司最近一期经审计总资产绝对值30%，实际贷款总额不超过公司最近一期经审计总资产绝对值30%的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。

（六）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司2018年6月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持
本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股


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东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营……
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