公告日期:2016-07-14
公告编号:2016-031
证券代码:831857 证券简称:增立钢构 主办券商:招商证券
广州增立钢管结构股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年7月14日
2.会议召开地点:广州市增城石滩镇石滩工业园,公司会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高宏辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16人,持有表决权的股份69,660,000股,占公司股份总数的71.08%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》
公告编号:2016-031
1.议案内容
为盘活公司现有资产,扩大经营范围,在《公司章程》中拟增加房屋租赁、场地租赁(不含仓储)以及机械设备租赁的经营范围。
2.议案表决结果:
同意股数69,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此项议案不涉及关联交易
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《广州增立钢管结构股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》
广州增立钢管结构股份有限公司
董事会
2016年7月14日
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