公告日期:2017-05-08
公告编号:2017-010
证券简称:增立钢构 证券代码:831857 主办券商:招商证券
广州增立钢管结构股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广州增立钢管结构股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2017年5月5日下午2:00在广州市增城石滩镇石滩工业园公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年5月2日以书面方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席尹锦标主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州增立钢管结构股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
本次监事会以记名投票表决的方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
议案主要内容:公司第一届监事会监事的任期将于2017年5月
26 日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司股东、
监事会提名尹锦标、王健任第二届监事会的非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起算。职工代表监事由公司职工 公告编号:2017-010
代表大会选举。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前,原监事继续履行监事职务。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请公司2016年年度股东大会增加审议
相关议案的议案》。
议案主要内容:同意提请公司2016年年度股东大会增加审议《关
于公司监事会换届选举的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
《广州增立钢管结构股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》广州增立钢管结构股份有限公司
监事会
2017年5月8日
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