公告日期:2023-08-02
公告编号:2023-045
证券代码:831858 证券简称:海誉科技 主办券商:九州证券
贵州海誉科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 31 日
2.会议召开地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德
福中心 A5 栋 2 单元 14 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李农先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数20,734,782 股,占公司有表决权股份总数的 50.30%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 5 人,董事李凡、张小松因工作缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-045
3.公司董事会秘书列席会议;
公司在任高级管理人员 7 人,列席 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会将进行换届选举,新任董事在任职生效前,第三届董事会成员将继续履行董事职责。
公司董事会提名李农、何威、杨肖、张锦、颜光阳、李凡为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名张小松为第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效至第四届董事会任期届满止。
公司已对第四届董事会董事候选人进行核查,上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,734,782 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容:
第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会将进行换届选举,新任监事在任职生效前,第三届监事会成员将继续履行监事职责。
监事会提名孙诗媛、何靖为第四届监事候选人。与职工代表大会选举的职工监事陈媛共同组成第四届监事会成员,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效,至第四届监事会任期届满止。
公告编号:2023-045
公司已对第四届监事会监事候选人进行核查,上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,734,782 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李农 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过
31 日 ……
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