公告日期:2018-01-02
公告编号: 2018-001
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证券代码: 832426 证券简称: 灵佑药业 主办券商: 信达证券
河南灵佑药业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议召开时间: 2017 年 12 月 29 日
2、 会议召开地点: 公司会议室
3、 会议召开方式: 现场
4、 会议召集人: 董事会
5、 会议主持人: 董事长钱洁
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的
召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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有表决权的股份 31,800,000 股,占公司股份总数的 99.38%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于提名钱洁为公司第二届董事会董事的议案》
1、议案内容
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定,董事会提名钱洁女士为公司第二届董事会董事,
任期三年,自本议案经股东大会审议通过之日起计算。
2、 议案表决结果:
同意股数 31,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名宋建峰为公司第二届董事会董事的议案》
1、议案内容
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定,董事会提名宋建峰先生为公司第二届董事会董事,
任期三年,自本议案经股东大会审议通过之日起计算。
2、议案表决结果:
同意股数 31,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名陈兴元为公司第二届董事会董事的议案》
1、议案内容
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定,董事会提名陈兴元先生为公司第二届董事会董事,
任期三年,自本议案经股东大会审议通过之日起计算。
2、议案表决结果:
同意股数 31,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名曹武军为公司第二届董事会董事的议案》
1、议案内容
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定,董事会提名曹武军先生为公司第二届董事会董事,
任期三年,自本议案经股东大会审议通过之日起计算。
2、议案表决结果:
同意股数 31,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于提名刘芳为公司第二届董事会董事的议案》
1、议案内容
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定,董事会提名刘芳女士为公司第二届董事会董事,
任期三年,自本议案经股东大会审议通过之日起计算。
2、议案表决结果:
同意股数 31,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表……
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