公告日期:2024-01-16
公告编号:2024-006
证券代码:832431 证券简称:兴亿海洋 主办券商:长江承销保
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广东兴亿海洋生物工程股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 23 日 15 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-006
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832431 兴亿海洋 2024 年 2 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 B2 栋 1004 单元
二、会议审议事项
(一)审议《变更会计师事务所》
拟聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2023 年度财务审计机构,聘用期 1 年。
(二)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2024-006
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡办理登记;股东的委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。
(二)登记时间:2024 年 2 月 23 日 13-15 点
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:冯敏姬 地址:广州市黄埔区光谱中路 11 号云
升 科学园 B2 栋 1004 单元
(二)会议费用:与会股东交通及食宿自理
五、备查文件目录
《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
广东兴亿海洋生物工程股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日
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