公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-018



证券代码：832438 证券简称：ST润港 主办券商：国海证券

广西钦州润港林业股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴前光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为第二届监事会第六次会议，会议的召集、召开符合《公司法》与《广西钦州润港林业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



详见公司《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-018



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



详见《2018年年度报告》（报告编号：2019-015）、《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，拟决定2018年度实现的净利润不作分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



详见公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案





公告编号：2019-018



1.议案内容：



详见公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司2018年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度的审计机构，续聘期为一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



详见《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



监事马东远为关联监事,需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《润港林业监事会关于2018年度财务审计报告无法表示意见的

专项说明》的议案

1.议案内容：



详见《润港林业监事会关于2018年度财务审计报告无法表示意见的专项说



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