公告日期:2020-11-20
公告编号:2020-040
证券代码:832782 证券简称:依科曼 主办券商:中泰证券
北京依科曼生物技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2020年 11 月 19 日审议并通过:
提名侯鹏先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年第三次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,会议由杜进平
主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司第三届董事会 4 人,低于法定人数,现公司董事会提名侯鹏为第三届董事会的董事候选人,本次任免尚需提交股东大会审议。
(三)新任董监高人员履历
侯鹏,男,1983 年 3 月出生,硕士研究生;
2009/6/1 至 2015/7/30, 中国船舶工业集团公司审计部副处长;
2015/8/1 至 2019/8/30, 嵩山资本管理有限公司并购投资部执行董事;
2019/9/1 至今, 中关村科学城创新发展有限公司股权管理部负责人。
公告编号:2020-040
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免为公司日常经营中正常的人事变动,不会对公司的生产、经营产生任何重大不利影响。
三、备查文件
《北京依科曼生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京依科曼生物技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 20 日
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