新世傲:2023年年度股东大会决议公告
新世傲资讯
2024-06-03 17:21:52
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公告日期:2024-06-03


证券代码:833057 证券简称:新世傲 主办券商:申万宏源承销保荐
上海新世傲文化传播股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱政平
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数30,362,954 股,占公司有表决权股份总数的 97.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;


公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告》的议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》和 2024 年 5 月 10 日
在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年年度股东大会延期公 告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数30,362,954股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告》的议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》和 2024 年 5 月 10 日
在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年年度股东大会延期公 告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数30,362,954股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《2023 年年度报告》的议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》和 2024 年 5 月 10 日
在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年年度股东大会延期公 告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数30,362,954股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》和 2024 年 5 月 10 日
在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年年度股东大会延期公 告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数30,362,954股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:

议案内容详见……
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