公告日期：2018-04-23

证券简称：富煌科技 证券代码：833185 主办券商：国元证券



安徽富煌科技股份有限公司



关于召开 2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月17日9时00分



结束时间：2018年5月17日11时30分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日交易结束时



在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。



3.公司聘请的见证律师。



（七）会议地点



公司会议室：合肥市高新区科学大道79号科创投资大厦公司会议室。



二、会议审议事项



1.《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》



2.《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》3.《安徽富煌科技股份有限公司利润分配管理制度》



4.《2017年度董事会工作报告》



5.《2017年度监事会工作报告》



6.《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》



7.《关于2017年年度权益分派预案的议案》



8．《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审



计机构的议案》



9.《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》



10.《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.出席会议的股东应持以下文件办理登记：



（1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记。



（2）自然人股东持本人身份证办理登记。



（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。



2.股东可以纸质信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话、电邮等方式登记。



3.《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。



（二）登记时间：2018年5月16日9点-17点



（三）登记地点：合肥市高新区科学大道79号科创投资大厦9层903室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：周加云、潘群



联系地址：合肥市高新区科学大道79号科创投资大厦9层903室



电话：0551-65316038



传真：0551-65316018



（二）会议费用



与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案请于会议召开10天前提交



五、备查文件目录



（一）提议召开本次股东大会的董事会决议



《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。



（二）有助于股东决策的其他资料



1.《安徽富煌科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。



2.《安徽富煌科技股份有限公司2017年年度股东大会会议资料》。



特此公告。



安徽富煌科技股份有限公司



董事会



2018年……
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