公告日期：2017-12-27

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公告编号： 2017-060

证券代码： 833196 证券简称：荣邦医疗 主办券商：大通证券

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况：

（一） 程序履行的基本情况：

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第

四次临时股东大会于 2017 年 12 月 26 日审议并通过：

《关于公司董事会换届选举的议案》，选举刘志刚、闫婷婷、包金

霞、刘月学、魏剑波为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会

审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前通知全体股东，出席本次股东大会的股东

（包括委托代表）共 14 人，持有公司股份 29,880,000 股，占公司总

股份的 99,60%，会议由刘志刚先生主持。

以上议案表决结果为：同意股 29,880,000 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

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2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事

会第一次会议于 2017 年 12 月 26 日审议并通过：

《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举刘志刚先生为

公司第二届董事会董事长，任职期限董事会会议决议通过之日起至公

司第二届董事会任期届满时止。

本次议案的表决结果为：同意票 4 票； 反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案关联董事刘志刚回避表决。

（二）被任命董事的基本情况

该任命董事刘志刚持有公司股份 12,805,000 股，占公司股本的

42.68%；

该任命董事闫婷婷持有公司股份 2,226,800 股，占公司股本的

7.42%；

该任命董事包金霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该任命董事刘月学持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.07%；

该任命董事魏剑波持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.07%；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日

发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监

管要求，公司核查了新任董事刘志刚、闫婷婷、包金霞、刘月学、魏

剑波是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情

形 ， 经 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统

（ http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统

（ http://zhixing.court.gov.cn/search/ ） 、 信 用 中 国

（ http//www.creditchina.gov,cn）查询，截至本公告日，刘志刚、

闫婷婷、包金霞、刘月学、魏剑波不存在被列入失信被执行人名单及

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被执行联合惩戒的情况。

（三）任命、免职原因

因公司董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，

公司股东大会重新选举新一届董事会。

二、上述人员的任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次董事会的换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低

人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件：

（一） 《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2017 年第四次临时股

东大会会议决议》

（二）《 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司第二届董事会第一次

会议决议》

特此公告。

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 27 日




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