公告日期：2016-09-30

宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章总则

第一条 为规范宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司（以下简称“公司”）管

理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公

司董事和其他高级管理人员（以下简称“高管”）的人选、选拔标准和程序，进行选择并提出建议。

第三条 本规则所称的高管是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经

理及财务总监和《公司章程》规定的其他人员。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占两名。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，报

董事会批准，负责主持委员会工作。

当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。

第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。

第八条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董

事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。

第九条 委员有下列情形之一的，董事会予以免除其资格：

（一）违反法律、法规、规章和委员会纪律的；

（二）未尽勤勉之责，两次无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出具意见的；

（三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动不宜继续担任委员的；（四）不宜担任委员会委员的其他情形。

第十条 提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员

的有关资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。

第三章 职责权限

第十一条 提名委员会的主要职责权限为：

（一）对董事会的人数及构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高管人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事、高管人员的人选；

（四）对董事候选人、高管人员进行资格审查并提出建议；

（五）董事会授权的其它事宜。

第十二条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高管人选。

第四章 会议的召开与通知

第十三条 提名委员会分为定期会议和临时会议。在每一个会计年度结束后

的四个月内，提名委员会应至少召开一次定期会议。

第十四条 出现下列情形之一的，召集人应于事实发生之日起三日内签发召

开临时会议的通知：

（一）董事会提议；

（二）召集人提议；

（三）两名以上委员提议；

（四）董事长提议。

第十五条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通

讯表决方式。

第十六条 提名委员会定期会议应于会议召开前 5 日(不包括开会当日)发

出会议通知，临时会议应于会议召开前 1 日(不包括开会当日)发出会议通知。

第十七条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议的地点和时间；

（二）会议期限；

（三）会议议程、讨论事项及相关详细资料；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）发出通知的日期。

第十八条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人送达等方

式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 1日……
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