公告日期:2018-04-02
公告编号:2018-006
证券代码:833388 证券简称:大源股份 主办券商:东吴证券
苏州大源自动化科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
苏州大源自动化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2018年4月2日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月22日以书面通知方式发出。本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人。会议由监事会主席陆玉女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议,投票表决通过以下决议:
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,并提请2018年第二次临时股东大会审议。
1、议案内容:
公司第一届监事会,自2015年4月20日公司创立大会暨第一次临时股东大会通过之日起至2018年4月19日止,任期三年,即将届满;拟提名陆玉、马有晓为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,经公司股东大会表决通过后,与职工代表大会选举出来的职工代表监事,共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述非职工监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形,也不存在被列为失 公告编号:2018-006
信联合惩戒对象的情况。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前,第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。
2、表决结果:
(1)提名陆玉为第二届监事会监事候选人
同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
(2)提名马有晓为第二届监事会监事候选人
同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《苏州大源自动化科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
苏州大源自动化科技股份有限公司
监事会
2018年4月2日
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