公告日期：2019-05-20

苏州大源自动化科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周跃进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定,合法有效。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对公司2018年度经营情况和主要工作作了简要回顾和总结，并拟定明年主要工作计划与目标。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务审计报告》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年12月31日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(中审亚太审字[2019]020077号)。2.议案表决结果：



同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度报告及摘要》

1.议案内容：



www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2018年12月31日公司财务报表，汇总报告公司2018年度经营成果、财务状况、现金流量及主要会计数据和财务指标。2.议案表决结果：



同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司2018年度审计报告，结合公司实际情况，编制了2019年度财务预算方案。2.议案表决结果：



同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



（七）审议通过《2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截止2018年12月31日，公司未分配利润为1,226,810.68元。

公司利润分配预案为：以公司现有股本12,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配1,000,000元。

2.议案表决结果：



同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会……
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