大源股份:第二届董事会第十次会议决议公告
大源股份资讯
2019-07-18 15:41:51
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公告日期:2019-07-18


公告编号:2019-022

证券代码:833388证券简称:大源股份主办券商:东吴证券

苏州大源自动化科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月5日以电话方式发出
5.会议主持人:周跃进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认部分借款延期的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的公告2019-023。


公告编号:2019-022

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案涉及关联交易,但所有董事均非关联方,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司2019年第三次临时股东大会的召开时间定于2019年8月10日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
苏州大源自动化科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

苏州大源自动化科技股份有限公司
董事会
2019年7月18日

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