公告日期：2016-04-14

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宁波民和影视动画股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月1日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。

2、会议召开时间：2016年4月13日

3、会议召开地点：宁波市江东区惊驾路565号泰富广场B座六楼公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长张亚佩

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事（包

括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

会议议案的审议及表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，并提请股

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东大会审议。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过了《关于<2015年度审计报告>的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。该方案由第三方出具，无须回避表决。

（五）审议通过了《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。该方案由第三方出具，无须回避表决。

（六）审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（七）审议通过了《关于公司2016年度财务预算方案的议案》，并提请股东

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大会审议。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（八）审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，公司2015年度拟不进行利润分配，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（九）审议通过了《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（十）审议通过了《关于确认公司2015年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，占有表决权董事人数的100%；反对0……
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