公告日期:2016-08-12
公告编号:2016-015
证券代码:833392 证券简称:民和影视 主办券商:浙商证券
宁波民和影视动画股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年7月29日,由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。
2、会议召开时间:2016年8月10日
3、会议召开地点:宁波市江东区惊驾路565号泰富广场B座六楼公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长张亚佩
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
所有出席会议的董事均为本人出席,没有委托他人出席或缺席的情况发生。
二、议案审议情况
审议通过了公司《2016年半年度报告》。
表决结果:同意5票,占全体董事人数的100%;反对0票,占全体董事人数的0%;弃权0票,占全体董事人数的0%。该方案不涉及关联事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)经董事签字的会议记录;
(三)公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。
特此公告。
宁波民和影视动画股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十二日
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