公告日期:2017-02-24
公告编号:2017-001
证券代码:833392 证券简称:民和影视 主办券商:浙商证券
宁波民和影视动画股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年2月22日,由专人通过口头通知、电
话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。
2、会议召开时间:2017年2月24日
3、会议召开地点:宁波高新区扬帆广场2号楼中单元14层会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长张亚佩
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共4人, 实际出席本次董事会会议的董事(包
括委托出席的董事人数)共4人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
所有出席会议的董事均为本人出席,没有委托他人出席或缺席的情况发生。
二、议案审议情况
会议议案的审议及表决情况如下:
(一)审议通过了《关于补选公司董事的议案》,并提请股东大会审议。
公告编号:2017-001
议案内容:公司董事朱军先生日前不幸去世,具体内容参见公司于2016年
12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布
的《宁波民和影视动画股份有限公司关于董事去世的公告》。因公司董事会成员减少至4人,低于《公司章程》要求的5人,公司股东张亚佩女士提名梅委群为董事候选人,任期自股东大会通过当日至本届董事会届满日。
根据《公司章程》等相关规定,该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意4票,占全体董事人数的100%;反对0票,占全体董事人
数的0%;弃权0票,占全体董事人数的0%。该方案不涉及关联事项,无须回
避表决。
(二)审议通过了《关于设立控股子公司宁波那空间文化发展有限公司的议案》
议案内容:为发展文化艺术活动交流策划及咨询、会展会务服务等业务,进一步提高企业经济效益,公司拟设立控股子公司宁波那空间文化发展有限公司(以下简称为“那空间”,最终以经工商行政管理部门核准的名称为准)。
那空间拟定的注册资本为人民币100万元,其中公司拟以现金出资人民币
80万元,占那空间80%股权;自然人邬晓霞拟以现金出资人民币20万元,占那
空间20%股权。邬晓霞与公司无关联关系。
那空间拟定的注册地为宁波市高新区扬帆广场8、20、32号(13-11)、(13-12),经营范围为文化艺术活动交流策划及咨询;文学创作服务;会展会务服务;电影发行;影视策划及咨询;企业形象策划;影视服装、道具、器材租赁;游戏软件开发设计、制作、销售;图文设计、制作;国内各类广告的设计、制作、发布、代理;影视技术开发、技术服务、技术咨询;礼仪服务;商务信息咨询;艺人经纪服务;经营演出经纪业务。
根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等相关规定,本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意4票,占全体董事人数的100%;反对0票,占全体董事人
数的0%;弃权0票,占全体董事人数的0%。该方案不涉及关联事项,无须回
公告编号:2017-001
避表决。
(三)审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意4票,占全体董事人数的100%;反对0票,占全体董事人
数的0%;弃权0票,占全体董事人数的0%。该方案不涉……
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