公告日期:2017-04-05
公告编号:2017-012
证券代码:833392 证券简称:民和影视 主办券商:浙商证券
宁波民和影视动画股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月1日,由专人通过口头通知、电
话通知、发送邮件等方式向各位监事发出会议通知。
2、会议召开时间:2017年4月1日
3、会议召开地点:宁波高新区扬帆广场2号楼中单元13层会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:监事会
6、会议主持人:张平
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事共3
人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
所有出席会议的监事均为本人出席,没有委托他人出席或缺席的情况发生。
二、议案审议情况
审议通过了《关于选举张平先生为公司第三届监事会主席的议案》。
表决结果:同意3票,占全体监事人数的100.00%;反对0票,占全体监事
人数的0.00%;弃权0票,占全体监事人数的0.00%。
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公告编号:2017-012
三、 备查文件目录
(一)《宁波民和影视动画股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
宁波民和影视动画股份有限公司
监事会
2017年4月1日
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