公告日期：2017-05-15

证券代码：833392 证券简称：民和影视 主办券商：浙商证券



宁波民和影视动画股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：宁波高新区扬帆广场2号楼中单元14层会议室



3、召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张亚佩女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共六名，代表股份5,000



万股，占股份公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



会议议案的审议及表决情况如下：



（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



《公司2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



第1页



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。



2、议案表决结果



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



1、议案内容



详见2017年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-019）及《2016



年年度报告摘要》（公告编号2017-020）。



2、议案表决结果



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》



1、议案内容



《2016年度审计报告》。



2、议案表决结果



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



第2页



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



《公司2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



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