公告日期：2019-05-14

广州光大教育软件科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：广州光大教育软件科技股份有限公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐宋传

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数39,391,600股，占公司有表决权股份总数的94.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议。全体董事均能认真、忠实、勤

2.议案表决结果：



同意股数39,391,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及证券监管机构有关规定和要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

2.议案表决结果：



同意股数39,391,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年12月31日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额以及公司2018年合并营业总收入、利润总额和净利润。

2.议案表决结果：



同意股数39,391,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议公司2018年年度报告及摘要，经董事会、监事会审议通过，并于2019年4月22日公告。

2.议案表决结果：



同意股数39,391,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，续聘瑞华会计师事务所为2019年年度会计师事务所。

2.议案表决结果：



同意股数39,391,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：

具体分配方案详见于2019年4月22日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数39,391,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于因2018年度利润分配修改公司章程》议案

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