公告日期:2016-12-28
公告编号:2016-038
证券代码:833780 证券简称:昌润创投 主办券商:国金证券
山东昌润创业投资股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年12月28日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:李继峰
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份125,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2016-038
(一)审议通过《关于与昌润投资控股集团有限公司的偶发性关联交易的议案》
1、议案内容
根据聊城市人民政府《关于印发聊城市市级股权投资引导基金管理暂行办法的通知》和聊城市政府第40次市长办公会议要求,本公司受托管理聊城市政府引导基金。聊城市财政局将基金管理费列入市级财政预算,本年度管理费为170万元人民币,因现行财政支付体制原因,基金管理费由昌润投资控股集团有限公司代收后及时拨付给本公司。
2、议案表决结果:
同意股数125,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系,全体股东不予回避,所审议事项经全体股东所持表决权表决通过。
四、备查文件目录
《山东昌润创业投资股份有限公司2016年第三次临时股东大会
决议》
公告编号:2016-038
山东昌润创业投资股份有限公司
董事会
2016年12月28日
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