公告日期:2017-09-12
公告编号:2017-045
证券代码:833780 证券简称:昌润创投 主办券商:国金证券
山东昌润创业投资股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年9月12日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:李继峰
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
2017年8月28日,公司召开的第一届董事会第二十次会议审议
通过了《关于召开2017 年第四次临时股东大会的议案》。公司于2017
年8月28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次
股东大会的通知公告。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《山东昌润创业投资股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2017-045
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份125,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于与昌润投资控股集团有限公司的偶发性关联交易的议案》
1、议案内容
本公司已于 2017年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了《偶
发性关联交易公告》(公告编号:2017-034),具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数125,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系,全体股东不予回避,所审议事项经全部股东所持表决权表决通过。
四、备查文件目录
《山东昌润创业投资股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决
议》
公告编号:2017-045
山东昌润创业投资股份有限公司
董事会
2017年9月12日
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