公告日期:2018-08-31
公告编号:2018-022
证券代码:833805 证券简称:森诺特 主办券商:中泰证券
山东森诺特环保能源股份有限公司高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二次会议于2018年8月31日审议并通过:
任命公司财务总监马飞先生为公司董事会秘书,任职期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起,至公司第二届董事会任期届满为止。
本次会议召开2日前以电子邮件、电话等方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长时亮先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是□否
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事会秘书马飞先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书的通讯方式如下:
办公电话:0539-8381877
移动电话:13969021580
通信地址:山东省临沂市河东区郑旺镇仁里联村
专用电子邮件信箱地址:1438412004@qq.com
(三)任命/免职原因
公告编号:2018-022
公司原董事会秘书管晓红女士因个人原因,申请辞去董事会秘书职务。
公司于2018年8月31日召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于聘任马飞先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任公司财务总监马飞先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。马飞先生担任公司董事会秘书后,同时担任公司财务总监。
(四)新任董监高人员履历
马飞,男,1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东省盐业学校,中专学历,助理会计师。1992年7月至2005年3月,在章丘市第一化肥厂担任成本会计;2005年3月至2010年8月,在山东明化控释肥有限公司担任主管会计;2010年8月至2013年9月,在山东晋煤明水化工有限公司担任成本科长;2013年9月至2015年5月,在临沂森诺特再生塑业有限公司担任财务经理;2015年6月至2017年05月,在山东森诺特环保能源股份有限公司担任监事会主席、职工代表监事,2017年6月至今,担任公司财务总监。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
马飞先生具有丰富的财务、管理及相关工作经验,熟悉公司历史沿革和业务布局,有利于进一步完善公司治理结构,对公司生产、经营将产生积极的影响。
三、备查文件
《山东森诺特环保能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
山东森诺特环保能源股份有限公司
董事会
公告编号:2018-022
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