公告日期:2019-04-19
佛山市万达业机械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:梁汉棋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数7,079,000股,占公司有表决权股份总数的99.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-010)、《2018年年
2.议案表决结果:
同意股数7,079,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数7,079,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数7,079,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数7,079,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计
机构》议案
1.议案内容:
公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数7,079,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
《关于追认偶发性关联交易》
2.议案表决结果:
同意股数708,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
黎成松同时签署了《股权授权委托书》,委托书中约定黎成松将其持有万达业33.75%的股权对应的股东一切权利授权给梁汉棋行使,包括以股东身份参与相应活动、代为收取股息或红利、出席股东会并行使表决权等。故本议案回避表决权股份为6,371,000股。(七)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会就2018年度其职权范围内的工作情况及2019年监事会工作计划作出工作报告。2.议案表决结果:
同意股数7,079,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:广东南天明律师事务所
(二)律师姓名:陈敏怡陈……
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