公告日期:2016-09-01
公告编号:2016-026
证券代码:834006 证券简称:金胜科技 主办券商:国元证券
芜湖金胜电子科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
2016年8月31日,芜湖金胜电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开第一届董事会第七次会议,会议应到董事5人,实到5人。会议由公司董事长刘辉女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖金胜电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《关于<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<芜湖金胜电子科技股份有限公司章程>的议案》。
同意对《芜湖金胜电子科技股份有限公司章程》进行如下修改并办理工商变更/备案登记手续:
对《公司章程》第二章 第十三条 公司经营范围进行修改,修改
后公司的经营范围:电子集成产品研发、设计、生产、销售;集成电路领域内的技术咨询、技术转让;机器人控制系统研发、生产、销售;计算机软硬件及外围设备研发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 公告编号:2016-026
外)。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
定于2016年9月18日上午9时在公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会,审议上述第一至二项议案。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件目录
《芜湖金胜电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
芜湖金胜电子科技股份有限公司
董事会
二○一六年八月三十一日
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