公告日期：2022-05-18

证券代码：834111 证券简称：建誉利业 主办券商：开源证券
广州建誉利业建设发展股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何水清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数38,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．部份高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司监事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制了《关于 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 38,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决本
（二）审议通过《关于 2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 38,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年财务报表审计报告》
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号 CAC［2022］0042 号的《广州建誉利业建设发展股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告》
2.议案表决结果：


同意股数 38,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据有关法律、公司章程的规定，公司年报编制符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：

同意股数 38,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年 12 月 31 日的经营成果及 2022 年公司持续开拓市场，提升
业绩及提高经济效益，及确定经营发展计划及目标，编制了 2021 年年度财务决算及 2022 年年度财务预算。
2.议案表决结果：

同意股数 38,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特……
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