公告日期：2017-04-27

证券代码：834140 证券简称：华协农业 主办券商：财通证券



甘肃华协农业生物科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



甘肃华协农业生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年4月 27日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由董事长王明琴召集并主持，会议通知已于2017年4月 15日以书面及电话方式发出。本次会议应到4人，实到3人，缺席1人。公司监事、财务负责人、其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定。



二、会议审议事项及表决情况



经与会董事讨论，本次会议以投票表决方式通过以下决议：



1、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，



并提交股东大会审议。



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



3、议通过《关于公司2016年度财务审计报告的议案》，并提



交股东大会审议。



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



4、审议通过《关于2016年公司控股股东及其它关联方资金占



用情况的专项说明的议案》，并提交股东大会审议。



回避表决情况：关联董事王明琴回避表决。



表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



5、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》，



并提交股东大会审议。



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



6、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并



提交股东大会审议。



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



7、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并



提交股东大会审议。



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



8、审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》，并提交



股东大会审议。



议案内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东长远利益，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



9、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，并



提交股东大会审议。



议案内容：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王明琴预计于2017年度以名下所持有的公司股权为公司提供不超过5000万元借款的担保或反担保。



回避表决情况：关联董事王明琴回避表决。



表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。



表决结果：因无需回避的非关联董事不足 3 人，董事会仅对相



关事项进行讨论，将本议案直接提交股东大会审议。



10、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：本期根据盘点结果补记固定资产，同时索取相关固



定资产采购合同，甘肃华协农业生物科技股份有限公司针对此项会计差错，决定本期采用追溯重述法对该项差错进行更正。此项调整为增加固定资产 987,970.00 元，减少预付账款618,000.00 元，增加应付账款369,970.00元。



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



11、审议通过《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于对甘肃华协农业生物科技股份有限公司出具保留审计意见的专项说明的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于……
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