公告日期:2017-07-18
华协农业:第二届董事会第一次会议公告
一、 会议召开基本情况
甘肃华协农业生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第
二届董事会第一次会议于2017年7月18日在公司会议室召开。本
次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由董事长王明琴召
集并主持,会议通知已以书面方式发出。本次会议应到5人,实到
4人。公司监事、财务负责人、其他高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章
程的规定。
二、会议审议事项及表决情况
经与会董事讨论,本次会议以投票表决方式通过以下决议:
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