公告日期：2017-08-15

公告编号： 2017-022

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证券代码： 834208 证券简称： 科迪环保 主办券商： 天风证券

苏州科迪环保石化股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会为 2017 年第四次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法

规及公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行

必要的程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 31 日上午 9 时 30 分

结束时间： 2017 年 8 月 31 日上午 10 时 30 分

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-022

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 25 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 苏州市吴中区吴中大道 5368 号苏州科迪环保石化

股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）《关于公司向关联方出租办公场所暨关联交易的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人

身份证、股东帐户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应

出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东

帐户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议

的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章

的单位营业执照复印件、股东帐户卡；④法人股东委托非法定代表人

出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代

表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东帐户卡。股东可

以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

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（二） 登记时间: 2017 年 8 月 28 日(9:30-11:00,13:30-16:30)。

（三） 登记地点

苏州市吴中区吴中大道 5368 号苏州科迪环保石化股份有限公

司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

会议联系人：孔逸君

地 址：苏州市吴中区吴中大道 5368 号

邮 编： 215105

联系电话： 0512-66520639

传 真： 0512-65282111

（二） 会议费用： 本次会议预期半天,与会股东或代理人交通、食宿

费用自理。

（三） 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案

后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

五、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《苏州科迪环保石化股份有限公

司第一届董事会第十三次会议决议》。




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