公告日期:2018-11-02
公告编号:2018-037
证券代码:834231 证券简称:合众环保 主办券商:东莞证券
合众高科(北京)环保技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月1日
2.会议召开地点:北京市朝阳区惠河南街1132号通惠大厦公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长田旭峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经公司第二届董事会第四次会议审议同意召开2018年第三次临时股东大会,会议召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数27,144,584股,占公司有表决权股份总数的76.17%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
随着公司业务的发展,为进一步推进公司审计工作的开展,经公司综合评议,董事会决定聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司服务,担任公司2018年度的
公告编号:2018-037
财务审计机构。原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司2018年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数27,144,584股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东回避。
三、备查文件目录
《合众高科(北京)环保技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》
合众高科(北京)环保技术股份有限公司
董事会
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