公告日期：2016-04-25

证券代码： 834313 证券简称： 杰艾人力 主办券商： 光大证券

宁波杰艾人力资源股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

宁波杰艾人力资源股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第一届监

事会第三次会议于 2016 年 4 月 25 日上午 9 点在公司会议室举行。本

次会议通知已于 2016 年 4 月 15 日以书面形式发出。会议由监事会主

席 Samuele Tinozzi 先生主持， 应参会监事 3 人， 实际参会并表决的

监事 3 人， 符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规定。 公司董事会秘书

列席本次会议。

二、 会议议案及表决情况

会议以记名投票方式通过以下议案：

(一)会议审议通过《 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。

2015 年， 公司监事会作为监督机构， 本着对全体股东负责的态

度， 严格按照《 公司法》、《 公司章程》 等国家有关法律法规和公司制

度所赋予的监督职责， 认真履行了监督和检查的职能， 对公司的规范

运作和发展起到了积极的促进作用。

表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（ 二） 会议审议通过《 关于公司 2015 年度非经营性资金占用及

其他关联交易资金往来情况专项说明的议案》。

回避表决： Samuele Tinozzi 及 Marco Tarasconi 与本议案存

在关联关系， 故回避表决。

表决结果： 同意 1 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（ 三）会议审议通过 《 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（ 四）会议审议通过 《 关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》。

表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（ 五）会议审议通过 《 关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（ 六）会议审议通过 《 关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》。

为保障公司稳定、 健康、 可持续发展， 更好地维护全体股东的

长远利益， 公司决定本年度暂不进行利润分配。

表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（ 七） 会议审议通过《 关于公司预计 2016 年日常性关联交易的

议案》。

回避表决： Samuele Tinozzi 及 Marco Tarasconi 与本议案存

在关联关系， 故回避表决。

表决结果： 同意 1 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（ 八） 会议审议通过《 关于续聘中汇会计师事务所（ 特殊普通合

伙） 为公司 2016 年度审计机构的议案》。

表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

会议同时决定将上述一至八项议案提交至 2015 年年度股东大

会审议。

三、 备案文件目录

《 宁波杰艾人力资源股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

宁波杰艾人力资源股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 25 日
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