公告日期：2016-06-01

证券代码：834313 证券简称：杰艾人力 主办券商：光大证券

宁波杰艾人力资源股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

宁波杰艾人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年6月1日下午4点在公司会议室举行。本次会议通知已于2016年5月26日以书面形式发出。会议由董事长Maurizio Uboldi先生主持，应参会董事5人，实际参会并表决的董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会秘书列席本次会议。

二、 会议议案及表决情况

会议以记名投票方式通过以下议案：

（一）会议审议通过《关于增设子公司宁波杰艾供应链管理有限公司的议案》。

议案内容：为了细分公司各行业领域、优化专业服务、拓宽业务渠道，决定增设全资子公司宁波杰艾供应链管理有限公司，注册资本200万人民币。具体内容详见公司于 2016年 6月 1日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《宁波杰艾人力资源股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2016-026）。

该议案无需通过股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(二) 会议审议通过《关于增加子公司上海杰艾劳务派遣服务有

限公司经营范围及变更经营住所的议案》。

议案内容：为了拓展子公司上海杰艾劳务派遣服务有限公司业务范围、增加业务收益，决定在其现有的经营范围基础上增加“普通货物仓储服务，叉车租赁，搬运、装卸服务，货物包装，以服务外包方式从事人力资源业务流程外包，以服务外包方式从事人力资源软件服务，以服务外包方式从事企业管理。” 同时，为了配合业务发展及人员配置需求，决定将其现有经营住所变更至上海市静安区石门一路211号旺旺大厦7楼03室。具体以当地市场管理监督局审批为准。

该议案无需通过股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）会议审议通过《关于增加子公司台州市黄岩雷博人力资源有限公司经营范围的议案》。

议案内容：为了拓展子公司台州市黄岩雷博人力资源有限公司业务范围、增加业务收益，决定在其现有的经营范围基础上增加“电气设备安装、维修，汽车租赁，水管、管道维修，货物运输代理服务，普通货物仓储服务，叉车租赁，搬运、装卸服务，货物包装，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，教育信息咨询，企业形象策划、广告服务，公关策划，健康咨询，市场调查。”具体以当地市场管理监督局审批为准。

该议案无需通过股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(四)会议审议通过《关于增加子公司宁波新纪元航运人才服务有限公司经营范围的议案》。

议案内容：为了拓展子公司宁波新纪元航运人才服务有限公司业务范围、增加业务收益，决定在其现有的经营范围基础上增加“以服

务外包方式从事人力资源管理，企业管理服务，普通货物仓储服务，货物运输代理服务，搬运、装卸服务，货物包装，企业管理咨询，信息技术服务外包、计算机软硬件技术服务，企业管理服务。”（注：该子公司相关工商变更手续正在进行中）。具体以当地市场管理监督局审批为准。

该议案无需通过股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(五)会议审议通过《关于增加宁波杰艾人力资源股份有限公司苏州分公司经营范围的议案》。

议案内容：为了拓展宁波杰艾人力资源股份有限公司苏州分公司业务范围、增加业务收益，决定在其现有的经营范围基础上增加“国内劳务派遣，为工程项目劳务外包提供服务，以服务外包方式从事人力资源业务流程外包，以服务外包方式从事人力资源软件服务，以服务外包方式从事企业管理，普通货物仓储服务，叉车租赁，搬运、装卸服务，货物包装。”具体以当地市场管理监督局审批为准。

该议案无需通过股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（六）会议审议通过《关于增加宁波杰艾人力资源股份有限公司

焦作分公司经营范围的议案》。

议案内容：为了拓展宁波杰艾人力资源股份有限公司焦作分公司业务范围、增加业务收益，……
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