公告日期：2016-08-11

公告编号：2016-034

证券代码：834313 证券简称：杰艾人力 主办券商：光大证券

宁波杰艾人力资源股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

宁波杰艾人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年8月11日在公司会议室举行。本次会议通知已于2016年8月4日以书面形式发出。会议由董事长MaurizioUboldi先生主持，应参会董事5人，实际参会并表决的董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会秘书列席本次会议。

二、 会议议案及表决情况

会议以记名投票方式通过以下议案：

（一）会议审议通过《关于变更公司名称的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：公司已于2015年12月9日召开的宁波杰艾人力资源股份有限公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于将公司名称更名为“浙江杰艾人力资源股份有限公司”并修改公司章程的议

公告编号：2016-034

案》，但由于准备时间较长，现应当地市场监督管理局的要求，需对此议案进行重新审议。

由于公司整体发展需要，拟将“宁波杰艾人力资源股份有限公司”更名为“浙江杰艾人力资源股份有限公司”。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：公司于2016年5月17日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于增加公司营业范围的议案》，需修订相应公司章程。公司于本次董事会审议通过《关于变更公司名称的议案》，需修订相应章程。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(三) 会议审议通过《关于增加宁波杰艾人力资源股份有限公司

温州分公司经营范围的议案》

议案内容：为了拓展宁波杰艾人力资源股份有限公司温州分公司业务范围、增加业务收益，决定在其现有的经营范围基础上增加“普通货物仓储服务，搬运、装卸服务，货物包装。”具体以当地市场管理监督局审批为准。该议案无需通过股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）会议审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司将于2016年8月29日召开2016年第三次临时

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股东大会，审议上述第（一）、（二）项内容。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、 备案文件目录

《宁波杰艾人力资源股份有限公司第一届董事会第十一次董事会决议》。

特此公告。

宁波杰艾人力资源股份有限公司

董事会

2016年8月11日


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