公告日期：2022-02-23

公告编号：2022-011

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市傲冠软件股份有限公司

关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与关联方徐畅女士共同出资对控股子公司奇傲科技（深圳）有限 公司进行增资扩股。子公司注册地址为：广东省深圳市福田区沙头街道天安社 区深南大道与泰然九路交界东南本元大厦 16A，子公司拟注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司认缴人民币 12,450,000.00 元，占注册资本的
41.50%，徐畅认缴人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 17.00 %。本次对外
投资构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全 资子公司货控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投 资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况


公告编号：2022-011

公司于 2022 年 2 月 21 日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过
了《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》。表决结果：同意 4
票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联交易，徐畅女士为关联董事回避表
决。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：徐畅

住所：广东省深圳市

关联关系：徐畅为公司董事/总经理/董事会秘书，与本公司存在关联关系。三、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次用于出资的货币资金的来源全部为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况


公告编号：2022-011

名称：奇傲科技（深圳）有限公司
注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道与泰然九路交界东南本元大厦 16A
经营范围：一般经营项目是：软件开发；软件外包服务；集成电路设计；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

深圳市傲冠软件

12,450,000.00 现金 认缴 41.50%

股份有限公司
深圳市添云科技

有限合伙企业（有 2,850,000.00 现金 认缴 9.50%

限合伙）

徐畅 5,100,000.00 现金 认缴 17.00%

陈聪 9,600,000.00 现金 认缴 32.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与关联方徐畅女士共同……
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