公告日期:2017-03-29
公告编号:2017-004
证券代码:834484 证券简称:博拉网络 主办券商:申万宏源
博拉网络股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
博拉网络股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2017年3月27日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席韩建召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过公司《2016年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议;
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过公司《2016年年度报告及摘要》;
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
公告编号:2017-004
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2016年年度报告真实反映了公司2016年度的经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第七次会议,依法履行了监事的职责。
(三)审议通过《2016年度利润分配方案》;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(信会师报字[2017]第ZD10016号审计报告),公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润39,130,228.06元,期初未分配利润14,301,108.54元,本年提取盈余公积金779,794.21元,分配利润3,080,000.00元,本年度可供分配的利润为49,571,542.39元。
2016 年度利润分配方案为:以公司股权登记日的股本为基数,
向全体股东每10股派0.60元人民币现金红利(含税)。
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》;
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(五)审议通过《关于确认公司2016年度关联交易的议案》;
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《关于<博拉网络股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》;
公告编号:2017-004
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(七)审议通过《关于<博拉网络股份有限公司2014年度、2015年度、2016年度财务报告>的议案》;
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票;
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》;
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财
会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司
按规定调整2016年5月1日以后的相关交易。
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
与会监事签字确认的公司《博……
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