公告日期：2018-07-20

证券代码：834582 证券简称：ST卓仕 主办券商：银河证券



上海卓仕物流科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



董事______因______不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘向东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海卓仕物流科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数45,250,000股，占公司有表决权股份总数的92.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》





根据公司章程、规章制度及董事会工作机制，认真总结2017年董事会工作，对2017年董事会工作报告中各项事宜进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数45,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据公司章程、规章制度及监董事会工作机制，认真总结2017年监事会工作，对2017年监事会工作报告中各项事宜进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数45,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



公司《2017年年度报告及摘要》于2017年6月27日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）,公告名称：《卓仕物流2017年年度报告》(公告编号：2018-016)，《2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-017)。

2.议案表决结果：



同意股数45,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案股东无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



上海卓仕物流科技股份有限公司2017年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数45,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



上海卓仕物流科技股份有限公司2018年度财务预算报告

2.议案表决结果：



同意股数45,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于确认公司2017年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司2017年度关联交易的实际情况，同意确认公司2017年度关联交易。

2.议案表决结果：



同意股数4,875,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东刘向东、上海……
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