公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-016
证券代码:834702 证券简称:伊贝股份 主办券商:华泰联合
江苏伊贝实业股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十
次会议于 2021 年 8 月 18 日审议并通过:
提名徐明先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,180,000 股,占公司股本的 52.44%,不是失信联合惩戒对象。
提名王娟女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,618,000 股,占公司股本的 20.03%,不是失信联合惩戒对象。
提名丛磊女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股
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东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 473,000 股,占公司股本的 0.99%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈娟女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名钮阿根先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第七
次会议于 2021 年 8 月 18 日审议并通过:
提名陈卫红女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名曹勤先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
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(三) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职
工代表大会于 2021 年 8 月 18 日审议并通过:
选举陈启鹏先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021
年 8 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无其他说明。
(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行
正常换届,公司董事会、监事会人数符合法定要求。不会对公司生
产、经营产生不利影响,符合公司治理要求。
公告编号:2021-016
三、 备查文件
《江苏伊贝实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
《江苏伊贝实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
江苏伊贝实业股份有限公司
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