公告日期:2018-07-17
公告编号:2018-033
证券代码:834842 证券简称:光彩传媒 主办券商:万联证券
北京光彩世纪传媒股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2018年7月13日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场及电话
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2018年6月28日以电话及邮件方式发
出
5. 会议主持人:监事会主席姜涟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京光彩世纪传媒股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事0人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
公告编号:2018-033
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,监事会决定提名姜涟先生、徐佳乐先生为公司第二届监事会监事候选人,该二人的简历已在本公司公告中披露。以上二名监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举的职工监事一起,组成公司第二届监事会,任期均为自股东大会审议通过之日起三年。以上全体监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京光彩世纪传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
北京光彩世纪传媒股份有限公司
监事会
公告编号:2018-033
全体监事简历:
1、姜涟,男,中国国籍,无境外居留权,1963年出生,南京大学工商管理学专业硕士研究生。历任江苏金榜集团副总经理、江苏天创建设实业有限公司副总经理、江苏金榜集团常务副总裁、索普(中国)有限公司常务副总裁、康沃资本创业投资有限公司执行总裁,2011年5月起担任北京正达联合投资有限公司高级合伙人、执行总裁,兼任今世缘酒业股份有限公司(股票代码:6033369)独立董事。2015年7月至今担任本公司监事会主席。
2、徐佳乐,男,中国国籍,无境外居留权,1986年出生,大专学历。2015年
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