公告日期：2015-12-15

证券代码：834899 证券简称：恒大文化 公告编号：2015-003

恒大文化产业集团股份有限公司

【住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号1号楼199房间】

股票发行方案

主办券商：中信建投证券股份有限公司

【住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼】

二0一五年十二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明......2

目录......3

释义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......8

四、其他需要披露的重大事项......8

五、中介机构信息......9

六、有关声明......11

释义

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司 指 恒大文化产业集团股份有限公司

股东大会 指 恒大文化产业集团股份有限公司股东大会

董事会 指 恒大文化产业集团股份有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

恒大文化产业集团股份有限公司股东大会、董事

三会 指 会、监事会

恒大文化产业集团股份有限公司《股东大会议事规

三会议事规则 指 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

公司章程 指 《恒大文化产业集团股份有限公司公司章程》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

投资者适当性管理规定 指 细则（试行）》

中信建投证券、证券公司、指 中信建投证券股份有限公司

主办券商

会计师事务所 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京金杜律师事务所

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司

现有股东 指 股权登记日在册的股东

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

公司名称：恒大文化产业集团股份有限公司

证券简称：恒大文化

证券代码：834899

注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号1号楼199房间

办公地址：广州市黄埔大道西78号恒大中心25楼

联系电话：010-57380091

法定代表人：柯鹏

董事会秘书或信息披露负责人：张方进

二、发行计划

(一)发行目的：本次募集资金主要用于拓展公司业务、补充流动资金，保障公司经营持续发展。

(二)发行对象：

1、现有股东优先认购安排：

公司在册股东（以下简称“原股东”）均享有本次股票发行的优先认购权，原股东应在公司召开2015年第一次临时股东大会股权登记日之前（即2015年12月2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。