公告日期:2016-03-22
公告编号:2016-012
证券代码:834899 证券简称:恒大文化 主办券商:中信建投
恒大文化产业集团股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
恒大文化产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2016年3月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年3月19日向各位董事发出。鉴于公司原董事长柯鹏已辞去董事长职务,本次会议由全体董事共同推举的黄涛先生主持。应出席本次会议的董事6人,实际参与表决的董事6人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《恒大文化产业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案:(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
议案内容:鉴于公司原董事长柯鹏已辞去董事长职务,同意选举黄涛先生为董事长,任期自本议案经董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。
三、备查文件目录
《恒大文化产业集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
恒大文化产业集团股份有限公司
董事会
2016年3月22日
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