公告日期：2016-09-12

公告编号：2016-032

证券代码：834899 证券简称：恒大文化 主办券商：中信建投

恒大文化产业集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月12日

2、会议召开地点：广州市黄埔大道西78号恒大中心40楼

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：黄涛先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份600,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2016-032

(一)审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容

为规范公司募集资金的管理与使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《募集资金管理制度》，具体内容请见见公司于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-031）。

2.议案表决结果：

同意股数600,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《恒大文化产业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2016-032

恒大文化产业集团股份有限公司

董事会

2016年9月12日


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