公告日期:2020-03-11
公告编号:2020-004
证券代码:835014 证券简称:空间停车 主办券商:五矿证券
北京梵诺空间停车科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 26 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2020-004
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835014 空间停车 2020 年 3 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订公司章程的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见2020年3月11日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号2020-002)。
(二)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及《公司章程》的修订内容,对公司《股东大会议事规则》中股东大会的召集、表决和股东大会对董事会的授权等规则进行相应的修订和完善。
(三)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及《公司章程》的修订内容,对公司《董事会议事规则》中董事会的召集、董事会职权等规则进行相应的修订和完善。
(四)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及《公司章程》的修订内容,对公司《对外担保管理制度》的审批程序等规则进行相应的修订和完善。
(五)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及《公司章程》的修订内容,对公司《对外投资管理制度》的投资决策程序、对外投资的实施和管理等规则进行相应的修订和完善。
公告编号:2020-004
(六)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等要求及《公司章程》的修订内容,对公司《关联交易管理制度》的决策程序等规则进行相应的修订和完善。
(七)审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求及《公司章程》的修订内容,对公司《投资者关系管理制度》中的投资者关系管理部门及职责等规则进行相应的修订和完善。
(八)审议《关于建立<利润分配管理制度>的议案》
按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及《公司章程》的修订内容,同时为了建立明确的投资者……
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