公告日期：2020-04-17

证券代码：835014 证券简称：空间停车 主办券商：五矿证券
北京梵诺空间停车科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以电话等方式发出

5.会议主持人：吉云飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确
认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计
（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准
则第 37 号-金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称
“新金融工具准则”），要求境内新三版企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工
具准则。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会
〔2019〕9 号），财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《企业会计准则第 7 号—非货币
性资产交换》（财会〔2019〕8 号），财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于
修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），财政
部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的
通知》（财会〔2019〕16 号）。

根据国家财政部规定，公司对上述会计政策进行变更。议案内容详见 2020年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2020-018）。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说
明>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 ……
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