公告日期:2017-04-26
公告编号:2017-009
证券代码:835151 证券简称:中科星冠 主办券商:国融证券
北京中科星冠生物技术股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京中科星冠生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2017年4月24日下午在公司会议室召开,会议通知已于2017年4月13日以书面的形式向全体监事发出。本次会议由监事会主席徐嘉主持,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《2016年年度报告》
议案表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(二)审议通过了《2016年年度报告摘要》
公告编号:2017-009
议案表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(三)审议通过了《2016年年度监事会工作报告》
议案表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(四)审议通过了《2016年年度财务决算报告》
议案表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(五)审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(六)审议通过了《2016年年度利润分配方案》
公告编号:2017-009
议案内容:根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司2016年度拟不进行利润分配。
议案表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《第一届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
北京中科星冠生物技术股份有限公司
监事会
2017年4月26日
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