公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-017
证券代码:835151 证券简称:中科星冠 主办券商:国融证券
北京中科星冠生物技术股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京中科星冠生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年8月25日下午在公司会议室召开,会议通知已于2017年8月12日全体监事发出。本次会议由监事会主席徐嘉主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
审议通过了《2017年半年度报告》
议案内容:根据根据我国现行有效的《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》和公司现行有效的《公司章程》的规定,公司组织编制了《2017年半年度报告》。公司监事会对公司《2017 公告编号:2017-017
年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1)《2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2)《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份
转让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2017 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露的《2017 年半年度报告》(公告编号:
2017-015)。
议案表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京中科星冠生物技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
特此公告!
北京中科星冠生物技术股份有限公司
监事会
2017年8月25日
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