公告日期：2019-04-29

证券代码：835182 证券简称：体运通 主办券商：九州证券
湖南体运通信息技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月28日上午9:00

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长骆昊霆先生

6. 会议列席人员：全体监事及董事会秘书

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，由公司总经理蔡曙先生向董事会汇报2018年度工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案无需提交2018年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，由公司董事长骆昊霆先生代表董事会汇报2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：


具体详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《湖南体运通信息技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-010）、《湖南体运通信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙 ） 审计 ，并 出具了 标 准的 无保 留意见 的 《审 计报 告》（ 天 职业 字[2019]18686号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：


根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准的无保留意见的《审计报告》（天职业字[2019]18686号），公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年经营管理规划，公司拟定了《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司2018……
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