公告日期:2021-03-17
公告编号:2021-006
证券代码:835384 证券简称:禄智科技 主办券商:金元证券
北京禄智科技股份有限公司董事及高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2021 年 3 月 15 日收到董事莫迪先生递交的辞职报告,自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,428,800 股,占公司股本的 12.50%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2021 年 3 月 15 日收到董事会秘书莫迪先生递交的辞职报告,自
2021 年 3 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,428,800 股,占公司股本
的 12.50%。不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2021 年 3 月 15 日收到副总经理莫迪先生递交的辞职报告,自 2021
年3月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份5,428,800股,占公司股本的12.50%。不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)辞职原因
莫迪因个人原因向公司提出辞职申请。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数。
公告编号:2021-006
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前,莫迪将依照法律、行政法规的规定继续履行其董事职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前,由公司董事长莫志禄代为履行董事会秘书职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
莫迪先生辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务,不会对公司的生产、经营造成影响。
三、备查文件
莫迪的《辞职报告》
北京禄智科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日
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