公告日期：2020-12-03

公告编号：2020-035

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券
北京禄智科技股份有限公司

关于 2020 年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开及出席情况

北京禄智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日召开
了 2020 年第三次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,644,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.15%。
二、 否决议案审议情况

（一）审议否决《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

详情见公司 2020 年 11 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台的《禄智科技：关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（公告编号：2020-032）。
2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数32,644,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议否决《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

详情见公司 2020 年 11 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台的《禄智科技：关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（公告编号：2020-032）。

公告编号：2020-035

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数32,644,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议否决《关于修订<公司章程> 的议案》

1.议案内容：

详情见公司 2020 年 11 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台的《禄智科技：关于拟修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2020-030）。
2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数32,644,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 否决议案原因

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，并结合公司目前发展经营状况，一致决定延期办理，故否决了上述议案。
四、 对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。
五、 备查文件目录
《北京禄智科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京禄智科技股份有限公司
董事会

2020 年 12 月 3 日

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