公告日期：2017-08-23

证券代码：835884 证券简称：成信股份 主办券商：中信证券



成信绿集成股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



成信绿集成股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年8月12日以书面、通讯方式发出。



公司现有监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



会议由监事会主席陈智强先生主持，公司3名监事出席了会议。



二、会议表决情况



经与会监事充分讨论，以投票表决的方式审议并通过以下议案：



（一）会议审议通过了《关于成信绿集成股份有限公司



2017年半年度报告的议案》。



议案内容：公司拟定了《成信绿集成股份有限公司2017年半年度报告》，主要内容包括2017半年度公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、财务报告等。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（二）会议审议通过了《关于成信绿集成股份有限公司



2017年半年度资本公积转增股本的议案》。



议案内容：为保证公司未来持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报,根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施2017年半年度资本公积转增股本方案，具体如下：



截止2017年6月30日，公司股本为65,000,000股，资本



公积为 189,656,297.45 元。公司拟以当前总股本 65,000,000



股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转



增股本65,000,000股，转增后公司总股本为130,000,000股，



转增后资本公积余额为124,656,297.45元。



该议案经董事会审议通过后，需报请股东大会审议通过。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（三）会议审议通过了《关于成信绿集成股份有限公司修订<公司章程>的议案》。



议案内容：因公司拟实施资本公积转增股本，注册资本及总股本将发生变更，需对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：



1.原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 6,500



万元。”



现改为“公司注册资本为人民币13,000万元。”



2.原《公司章程》第十八条“公司股份总数为 6,500 万股，



普通股总数为6,500万股，占公司股份总数的100%。”



该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会表决，并经监管部门批准后生效,最终以监管部门核准的章程为准。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



（一）《成信绿集成股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。



特此公告。



成信绿集成股份有限公司



监事会



2017年8月23日




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